Olymp Trade کے ساتھ ہندوستان کے لیے KYC کے لیے ایک مکمل گائیڈ

شناختی دستاویزات

ایک کلائنٹ درج ذیل دستاویزات میں سے ایک جمع کرا سکتا ہے:

1. شناختی کارڈ
2. پاسپورٹ
3. ڈرائیور کا لائسنس
4. آدھار کارڈ
5. ووٹر شناختی کارڈ
6. پین کارڈ

تصویر 2 ہفتے سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے۔ تصویر اصلی، رنگین اور بغیر کسی اضافی تصحیح کے ہونی چاہیے۔ اسے فوٹوشاپ میں محفوظ یا ترمیم نہیں کرنا چاہئے۔

مثالیں:

سیلفی

بس اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

پتہ کا ثبوت

ایک کلائنٹ کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنا چاہئے:

1. شناختی کارڈ اگر شناخت کے ثبوت کے طور پر فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر، اگر آپ نے شناختی ثبوت کے طور پر اپنا شناختی کارڈ منسلک کیا ہے، تو آپ کو پتہ کے ثبوت کے طور پر کوئی اور دستاویز بھیجنی چاہیے۔
2. ایک ہی تصویر پر نظر آنے والے کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا تھا۔
3. کلائنٹ کے نام اور پتہ کے ساتھ یوٹیلیٹی بل زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا ہے۔
4. کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ ٹیکس ڈیکلریشن زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کردہ ایک ہی تصویر پر نظر آتا ہے۔
5. کسی دوسرے ملک میں طالب علم یا ورکنگ ویزا۔

ادائیگی کا ثبوت

ادائیگی کے ثبوت کے لیے تصاویر اپ لوڈ کرتے وقت، براہ کرم نوٹ کریں کہ ہر ادائیگی کا طریقہ جس کی تصدیق کی ضرورت ہے متعلقہ سیکشن پر اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ کامیاب اپ لوڈنگ کے لیے، براہ کرم اپنے طور پر کوئی سیکشن نہ بنائیں۔

آن لائن بینکنگ

مثال:

ای بٹوے

پلیٹ فارم پر استعمال ہونے والے ای-والٹ کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ای-والٹ ویب سائٹ سے کر لی جائے۔

1. کلائنٹ کو پلیٹ فارم پر/سے لین دین، مالک کا نام، اور ایک تصویر میں نظر آنے والے ای والیٹ کی تعداد کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔
2. اگر یہ معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر نہیں آتی ہیں، تو کلائنٹ کو کئی اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، ایک ای-والٹ نمبر اور مالک کے نام کے ساتھ، اور دوسرا ای-والٹ نمبر کے ساتھ اور لین دین نظر آتا ہے۔ اسکرین شاٹس ایک دوسرے سے متعلق ہونے چاہئیں۔

نیٹلر

لین دین کی تاریخ دیکھنے کے لیے بائیں جانب "ہسٹری" پر کلک کریں۔ اگر آپ کے نیٹلر اکاؤنٹ پر بہت سارے لین دین ہیں، تو اپنی تلاش کو محدود کرنے کے لیے لین دین کی قسم اور تاریخ کا انتخاب کریں اور پھر اپلائی پر کلک کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ تیار! معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

سکرل

بائیں طرف کے مینو میں "لین دین" کا انتخاب کریں اور پھر وقت کی مدت اور لین دین کی قسم کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ ای-والٹ کے مالک کا نام، ای میل، اور صارف ID کے ساتھ ایک ٹیب دکھایا جائے گا۔ معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔ تمام معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر آنی چاہئیں۔

ویب منی

مرکزی صفحہ پر، براہ کرم ایک اسکرین شاٹ بنائیں جہاں WMID، ای-والیٹ نمبر، اور لین دین کی رقم اور تاریخ کو یکسر دیکھا جائے گا۔

پھر WMID پر کلک کریں۔ کھلے ہوئے صفحے کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

گلوب پے

Globepay کی تصدیق کے لیے آپ کو Globepay کی طرف سے ایک اسکرین شاٹ فراہم کرنا چاہیے، آپ کی ذاتی معلومات اور اپنے ٹریڈنگ اکاؤنٹ میں لین دین کے ساتھ۔

UPI

UPI ای والیٹ کی تصدیق کے لیے، آپ کے UPI ای والیٹ سے منسلک بینک اکاؤنٹ کی تصدیق ہونی چاہیے۔

براہ کرم درج ذیل میں سے ایک اپ لوڈ کریں:

1) پلیٹ فارم پر مالک کے نام اور لین دین کے ساتھ ایک بینک اسٹیٹمنٹ جہاں تمام معلومات ایک ہی تصویر میں نظر آتی ہیں۔

2) UPI سے ایک اسکرین شاٹ جہاں UPI ID، مالک کا نام، اور بینک اکاؤنٹ نمبر نظر آتا ہے۔ اس صورت میں، بینک اکاؤنٹ نمبر اور مالک کے نام کے ساتھ بینک بک کی تصویر بھی بھیجی جائے۔

3) UPI سے ایک اسکرین شاٹ جہاں لین دین کی رقم اور تاریخ اور بینک اکاؤنٹ نمبر نظر آتا ہے۔ اس صورت میں، بینک اکاؤنٹ نمبر اور مالک کے نام کے ساتھ بینک بک کی تصویر بھی بھیجی جائے۔

مثالیں:

PayTM اسٹیٹمنٹ کا اسکرین شاٹ جہاں مالک کا نام اور لین دین کی تفصیلات نظر آتی ہیں۔

اگر آپ ذیل کی طرح اسکرین شاٹ فراہم کرتے ہیں، تو براہ کرم ایک بینک بک منسلک کریں جس میں UPI سے منسلک بینک اکاؤنٹ نمبر بھی شامل ہو:

بٹ کوائن

براہ کرم لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) کا اسکرین شاٹ فراہم کریں۔ اپنے ای والیٹ میں آرڈر کی تاریخ کا انتخاب کریں اور اس کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

ٹیتھر/ایتھیریم

اس ای-والٹ کی تصدیق کے لیے، لین دین کی تاریخ اور رقم کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ فراہم کیا جانا چاہیے۔

پرفیکٹ منی

آپ کے پرفیکٹ منی ای والیٹ کی تصدیق کے لیے، 2 اسکرین شاٹس فراہم کیے جائیں۔

پہلا مالک کے نام اور ای والیٹ نمبر کے ساتھ۔

دوسرا آپ کے ای والٹ نمبر کے ساتھ اور پلیٹ فارم پر لین دین (رقم اور تاریخ نظر آنی چاہئے)۔

ایسٹرو پے کارڈ

1. ایسٹرو پے کارڈ کی تصدیق کرنے کے لیے، صارف کو اپنے ایسٹرو پے کارڈ اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) دونوں کو ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔

2. اگر کوئی کلائنٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پوائنٹ 1 سے اسکرین شاٹ فراہم نہیں کر سکتا، تو انہیں ان ٹرانزیکشنز کی تصدیق کرنے والے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنے دیں۔ نام اور لین دین ایک ہی اسکرین شاٹ میں نظر آنا چاہیے۔

مثال:

ایک کلائنٹ کو "کارڈ کے استعمال" سیکشن کو کھولنا چاہیے اور اس صفحہ کا اسکرین شاٹ لینا چاہیے اگر اس نے کارڈ کی پوری رقم ایک ساتھ جمع کر دی ہے۔

بینک کارڈ

نیچے دی گئی ہدایات روپے کارڈز کے لیے بھی درست ہیں۔

1. گاہک کو اپنے کارڈ کی تصویر فراہم کرنی چاہیے۔ کارڈ کے پچھلے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔

2. پہلے 6 اور آخری 4 ہندسے، میعاد ختم ہونے کی تاریخ، اور مالک کا نام ایک ہی تصویر میں نظر آنا چاہیے۔

3. چوری شدہ/بلاک کارڈ – ایک دستاویز جو تصدیق کرتی ہے کہ یہ صارف کو جاری کیا گیا ہے۔

4. اگر کوئی دستاویز نہیں ہے جیسے کہ پوائنٹ 3 میں، ایک بینک اسٹیٹمنٹ جس میں نام اور بینک کارڈ نمبر ایک ہی تصویر یا اسکرین شاٹ میں نظر آتا ہے۔

5. اگر مالک کے نام اور کارڈ نمبر کے ساتھ کوئی بیان نہیں ہے، تو صارف کو پلیٹ فارم پر اپنا نام اور لین دین فراہم کرنے دیں۔ رقم، تاریخ اور نام ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔

6. اگر کچھ فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو براہ کرم KYC سے رابطہ کریں۔

ورچوئل کارڈ

ورچوئل کارڈز کی تصدیق کے لیے، مالک کے نام اور لین دین کے ساتھ ایک بیان بھیجا جانا چاہیے۔ تمام ڈیٹا ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔

فنڈز کی اصلیت کی تصدیق

کچھ معاملات میں، کمپنی ایک دستاویز کی درخواست کر سکتی ہے جو فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرے گی۔

یہ کیوں طلب کیا جاتا ہے؟

• اپنے صارفین کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے۔
• متعلقہ قوانین کی تعمیل کرنا جو ہمیں مالیاتی کمپنی کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

فنڈز کی قانونی حیثیت کی تصدیق کرنے کے لیے، آپ کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی:

• گزشتہ سال کی آمدنی کا بیان
• آمدنی کے ذرائع کے اشارے کے ساتھ ایک بینک اسٹیٹمنٹ
• حصص کی فروخت کا معاہدہ
• جائیداد یا کمپنی کی فروخت کا معاہدہ
• قرض کا معاہدہ
• ایک دستاویز جو شیئر کی ملکیت کو ثابت کرتی ہے۔

دستاویز میں آپ کا نام ہونا چاہیے۔