Olymp Trade کے ساتھ نائجیریا کے لیے KYC کے لیے ایک مکمل گائیڈ
تصدیقی طریقہ کار میں 4 مراحل شامل ہیں۔ ہم آپ کو پیروی کرنے کے لیے ہدایات فراہم کریں گے۔
شناختی دستاویزات
ایک کلائنٹ درج ذیل دستاویزات میں سے ایک جمع کرا سکتا ہے:- شناختی کارڈ
- پاسپورٹ
- ڈرائیور کا لائسنس
- ووٹر کارڈ (رنگ، سیاہ اور سفید نہیں)
- NIMC (برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ فراہم کیا جانا چاہئے)
مثالیں:
NIMC (آپ کے پیدائشی سرٹیفکیٹ کے ساتھ فراہم کردہ)
ووٹر کارڈ
بلیک اینڈ وائٹ ووٹر کارڈز قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ صرف سبز ہی قبول کیے جاتے ہیں۔
شناختی کارڈ
پاسپورٹ
سیلفی
بس اسکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
پتہ کا ثبوت
ایک کلائنٹ کو درج ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنا چاہئے:
- ایک بینک اسٹیٹمنٹ جس میں کلائنٹ کا نام اور پتہ ایک ہی تصویر میں نظر آتا ہے اور 3 ماہ سے زیادہ پہلے جاری نہیں کیا گیا تھا۔
- کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ یوٹیلیٹی بل زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا تھا۔
- کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ ٹیکس کا اعلان 3 ماہ سے زیادہ پہلے جاری کردہ ایک ہی تصویر میں نظر آتا ہے۔
- ایک درست طالب علم یا ورک ویزا یا کسی دوسرے ملک کے لیے رہائشی اجازت نامہ۔
ادائیگی کا ثبوت
ادائیگی کے ثبوت کے لیے تصاویر اپ لوڈ کرتے وقت، براہ کرم نوٹ کریں کہ ہر ادائیگی کا طریقہ جس کی تصدیق کی ضرورت ہے متعلقہ سیکشن پر اپ لوڈ کیا جانا چاہیے۔ کامیاب اپ لوڈنگ کے لیے، براہ کرم اپنے طور پر کوئی سیکشن نہ بنائیں۔
آن لائن بینکنگ
1. اس قسم کے ادائیگی کے طریقے کی تصدیق کرنے کے لیے، کلائنٹ کو ایک اسکرین شاٹ جمع کرانا چاہیے جہاں پلیٹ فارم سے/سے ہونے والی لین دین اور مالک کا نام دونوں ایک تصویر میں نظر آ رہے ہوں۔
2. اگر صرف ایک اسکرین شاٹ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو کلائنٹ کو دو اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں:
2. اگر صرف ایک اسکرین شاٹ جمع کرنا ممکن نہیں ہے، تو کلائنٹ کو دو اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں:
1. پہلے مالک کے نام اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ۔
2. اکاؤنٹ نمبر اور پلیٹ فارم سے/سے لین دین کے ساتھ دوسرا۔
2. اکاؤنٹ نمبر اور پلیٹ فارم سے/سے لین دین کے ساتھ دوسرا۔
3. اسکرین شاٹس ایک دوسرے سے متعلق ہونے چاہئیں۔
4. نام اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بینک کی کتاب کی تصویر اور آن لائن بینک کے اسکرین شاٹس جس میں اکاؤنٹ نمبر اور لین دین کی تفصیلات دکھائی دے رہی ہیں۔
مثال:
4. نام اور اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بینک کی کتاب کی تصویر اور آن لائن بینک کے اسکرین شاٹس جس میں اکاؤنٹ نمبر اور لین دین کی تفصیلات دکھائی دے رہی ہیں۔
ای بٹوے
پلیٹ فارم پر استعمال ہونے والے ای-والٹ کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ای-والٹ ویب سائٹ سے کر لی جائے۔- کلائنٹ کو پلیٹ فارم پر/سے لین دین، مالک کا نام، اور ایک تصویر میں نظر آنے والے ای والیٹ کی تعداد کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔
- اگر یہ معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر نہیں آتی ہیں، تو کلائنٹ کو کئی اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر، ایک ای-والٹ نمبر اور مالک کے نام کے ساتھ، اور دوسرا ای-والٹ نمبر کے ساتھ اور لین دین نظر آتا ہے۔ اسکرین شاٹس ایک دوسرے سے متعلق ہونے چاہئیں۔
نیٹلر
لین دین کی تاریخ دیکھنے کے لیے بائیں جانب "ہسٹری" پر کلک کریں۔ اگر آپ کے نیٹلر اکاؤنٹ پر بہت سارے لین دین ہیں، تو اپنی تلاش کو محدود کرنے کے لیے لین دین کی قسم اور تاریخ کا انتخاب کریں اور پھر اپلائی پر کلک کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ تیار! معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
سکرل
بائیں طرف کے مینو میں "لین دین" کا انتخاب کریں اور پھر وقت کی مدت اور لین دین کی قسم کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد، اوپری دائیں کونے میں انسانی نشان پر کلک کریں۔ ای-والٹ کے مالک کا نام، ای میل، اور صارف ID کے ساتھ ایک ٹیب دکھایا جائے گا۔ معلومات کے ان تمام ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔ تمام معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر آنی چاہئیں۔
ویب منی
مرکزی صفحہ پر، براہ کرم ایک اسکرین شاٹ بنائیں جہاں WMID، ای-والیٹ نمبر، اور لین دین کی رقم اور تاریخ کو یکسر دیکھا جائے گا۔
پھر WMID پر کلک کریں۔ کھلے ہوئے صفحے کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
بٹ کوائن
براہ کرم لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) کا اسکرین شاٹ فراہم کریں۔ اپنے ای والٹ میں آرڈر کی تاریخ کا انتخاب کریں اور ان کا اسکرین شاٹ بنائیں۔
ٹیتھر/ایتھیریم
اس ای-والٹ کی تصدیق کے لیے، لین دین کی تاریخ اور رقم کے ساتھ ایک اسکرین شاٹ فراہم کیا جانا چاہیے۔
پرفیکٹ منی
آپ کے پرفیکٹ منی ای والیٹ کی تصدیق کے لیے، 2 اسکرین شاٹس فراہم کیے جائیں۔
پہلا مالک کے نام اور ای والیٹ نمبر کے ساتھ۔
دوسرا آپ کے ای والٹ نمبر کے ساتھ اور پلیٹ فارم پر لین دین (رقم اور تاریخ نظر آنی چاہئے)۔
ایسٹرو پے کارڈ
1. ایسٹرو پے کارڈ کی تصدیق کرنے کے لیے، صارف کو اپنے ایسٹرو پے کارڈ اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنا چاہیے۔ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) دونوں کو ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
2. اگر کوئی کلائنٹ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ پوائنٹ 1 سے اسکرین شاٹ فراہم نہیں کر سکتا، تو انہیں ان ٹرانزیکشنز کی تصدیق کرنے والے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنے دیں۔ نام اور لین دین ایک ہی اسکرین شاٹ میں نظر آنا چاہیے۔
مثال:
ایک کلائنٹ کو "کارڈ کے استعمال" سیکشن کو کھولنا چاہیے اور اس صفحہ کا اسکرین شاٹ لینا چاہیے اگر اس نے کارڈ کی پوری رقم ایک ساتھ جمع کر دی ہے۔
بینک کارڈ
1. گاہک کو اپنے کارڈ کی تصویر فراہم کرنی چاہیے۔ کارڈ کے پچھلے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔2. پہلے 6 اور آخری 4 ہندسے، میعاد ختم ہونے کی تاریخ، اور مالک کا نام ایک ہی تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
3. چوری شدہ/بلاک شدہ کارڈ - ایک دستاویز جو تصدیق کرتی ہے کہ یہ صارف کو جاری کیا گیا ہے۔
4. اگر کوئی دستاویز نہیں ہے جیسے کہ پوائنٹ 3 میں، ایک بینک اسٹیٹمنٹ جس میں نام اور بینک کارڈ نمبر ایک ہی تصویر یا اسکرین شاٹ میں نظر آتا ہے۔
5. اگر مالک کے نام اور کارڈ نمبر کے ساتھ کوئی بیان نہیں ہے، تو صارف کو پلیٹ فارم پر اپنا نام اور لین دین فراہم کرنے دیں۔ رقم، تاریخ اور نام ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
6. اگر کچھ فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے، تو براہ کرم KYC سے رابطہ کریں۔
ورچوئل کارڈ
ورچوئل کارڈز کی تصدیق کے لیے، مالک کے نام اور لین دین کے ساتھ ایک بیان بھیجا جانا چاہیے۔ تمام ڈیٹا ایک تصویر میں نظر آنا چاہیے۔
فنڈز کی اصلیت کی تصدیق
کچھ معاملات میں، کمپنی ایک دستاویز کی درخواست کر سکتی ہے جو فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرے گی۔یہ کیوں طلب کیا جاتا ہے؟
- اپنے صارفین کو دھوکہ دہی سے بچانے کے لیے۔
- متعلقہ قوانین کی تعمیل کرنا جو ہمیں مالیاتی کمپنی کے طور پر کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔
- گزشتہ سال کی آمدنی کا بیان
- آمدنی کے ذرائع کے اشارے کے ساتھ ایک بینک اسٹیٹمنٹ
- حصص کی فروخت کا معاہدہ
- جائیداد یا کمپنی کی فروخت کا معاہدہ
- قرض کا معاہدہ
- ایک دستاویز جو شیئر کی ملکیت کو ثابت کرتی ہے۔
ایک تبصرہ چھوڑ دو
ایک تبصرہ کا جواب