Olymp Trade کے ساتھ ہندوستان کیلئے KYC کے لئے ایک مکمل رہنما

شناختی دستاویزات

ایک مؤکل درج ذیل میں سے ایک دستاویز پیش کرسکتا ہے:

1. شناختی کارڈ
2. پاسپورٹ
3. ڈرائیور کا لائسنس
4. آدھار کارڈ
5. ووٹر شناختی کارڈ
6. پین کارڈ

تصویر 2 ہفتوں سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہئے۔ تصویر اصل ، رنگ اور کسی اضافی تصحیح کے بغیر ہونی چاہئے۔ اسے فوٹوشاپ میں محفوظ یا ترمیم نہیں کیا جانا چاہئے۔

مثالیں:

سیلفی

صرف سکرین پر دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔
 

پتہ کا ثبوت

ایک مؤکل کو مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنا چاہئے۔

1. شناختی کارڈ اگر شناخت کے ثبوت کے طور پر یہ فراہم نہیں کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر ، اگر آپ نے شناختی ثبوت کے طور پر اپنا شناختی کارڈ منسلک کیا ہے تو ، آپ کو پتہ کے ثبوت کے طور پر ایک اور دستاویز بھیجنا چاہئے۔
2. مؤکل کے نام اور پتے کے ساتھ بینک اسٹیٹمنٹ جس میں ایک ہی شبیہہ نظر آتا ہے ، زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا۔
3. موکل کے نام اور پتے کے ساتھ یوٹیلیٹی بل زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کیا گیا تھا۔
4. زیادہ سے زیادہ 3 ماہ قبل جاری کردہ کسی ایک شبیہہ پر کلائنٹ کے نام اور پتے کے ساتھ ٹیکس اعلامیہ جاری ہوتا ہے۔
5. کسی دوسرے ملک میں طلبہ یا ورکنگ ویزا۔

ادائیگی کا ثبوت

ادائیگی کے ثبوت کے لئے تصاویر اپ لوڈ کرتے وقت ، براہ کرم نوٹ کریں کہ تصدیق کی ضرورت ہر ادائیگی کے طریقہ کار کو اسی سیکشن میں اپ لوڈ کیا جانا چاہئے۔ کامیاب اپ لوڈنگ کے ل please ، براہ کرم خود ہی کوئی سیکشن نہ بنائیں۔

آن لائن بینکنگ

مثال:

ای والیٹ

پلیٹ فارم میں استعمال ہونے والے ای بٹوے کی تصدیق کرنے سے پہلے اس کی تصدیق ای-والیٹ ویب سائٹ سے کرنی چاہئے۔

1. موکل کو لین دین کے ساتھ / پلیٹ فارم ، مالک کا نام ، اور ایک تصویر میں نظر آنے والے ای بٹوے کی تعداد کے ساتھ اسکرین شاٹ بھیجنا چاہئے۔
2. اگر یہ معلومات ایک اسکرین شاٹ میں نظر نہیں آتی ہے تو ، مؤکل کو متعدد اسکرین شاٹس بھیجنے چاہئیں۔ مثال کے طور پر ، ایک ای والٹ نمبر اور مالک کا نام اور دوسرا ای بٹوے نمبر اور لین دین کے ساتھ۔ اسکرین شاٹس ایک دوسرے سے متعلق ہونے چاہئیں۔

نٹلر

لین دین کی تاریخ دیکھنے کے لئے بائیں طرف "تاریخ" پر کلک کریں۔ اگر آپ کے نٹلر اکاؤنٹ میں بہت سارے لین دین ہیں ، تو اپنی تلاش کو تنگ کرنے کے ل the ٹرانزیکشن کی قسم اور تاریخ منتخب کریں اور اس کے بعد لگائیں پر کلک کریں۔ اس کے بعد ، اوپری دائیں کونے میں انسانی علامت پر کلک کریں۔ تیار! ان تمام معلومات کے ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

ہنر

بائیں جانب مینو میں "ٹرانزیکشنز" کا انتخاب کریں اور پھر وقت کی مدت اور لین دین کی قسم منتخب کریں۔ اس کے بعد ، اوپری دائیں کونے میں انسانی علامت پر کلک کریں۔ ای والٹ کے مالک کا نام ، ای میل ، اور صارف شناخت والا ایک ٹیب دکھایا جائے گا۔ ان تمام معلومات کے ٹکڑوں کا اسکرین شاٹ بنائیں۔ تمام معلومات ایک ہی اسکرین شاٹ میں دکھائ دینی چاہ.۔

Webmoney

مرکزی صفحے پر ، براہ کرم ایک اسکرین شاٹ بنائیں جہاں WMID ، ای-والیٹ نمبر ، اور لین دین کی رقم اور تاریخ یکسر دیکھا جا.۔

پھر WMID پر کلک کریں۔ کھولے ہوئے صفحے کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

گلو بپے

گلو بپے کی تصدیق کے ل you آپ کو اپنی ذاتی معلومات اور اپنے تجارتی اکاؤنٹ میں لین دین کے ساتھ ، گلو بپے سے اسکرین شاٹ ضرور فراہم کرنا ہوگا۔

یو پی آئی

یو پی آئی کے ای والٹ کی تصدیق کے ل your ، آپ کے یو پی آئی کے ای والٹ سے منسلک بینک اکاؤنٹ کی تصدیق ہونی چاہئے۔

براہ کرم مندرجہ ذیل میں سے ایک کو اپ لوڈ کریں:

1) مالک کا نام اور ایک پلیٹ فارم میں ٹرانزیکشن والا بینک اسٹیٹمنٹ جہاں تمام معلومات ایک ہی شبیہہ میں دکھائی دیتی ہیں۔

2) یوپیآئی کا اسکرین شاٹ جہاں یو پی آئی کی شناخت ، مالک کا نام ، اور بینک اکاؤنٹ نمبر دکھائی دیتا ہے۔ اس معاملے میں ، بینک اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بینک کتاب کی ایک تصویر اور مالک کا نام بھی ارسال کیا جانا چاہئے۔

3) یو پی آئی کا ایک اسکرین شاٹ جہاں ٹرانزیکشن کی رقم اور تاریخ اور بینک اکاؤنٹ نمبر نظر آتا ہے۔ اس معاملے میں ، بینک اکاؤنٹ نمبر کے ساتھ بینک کتاب کی ایک تصویر اور مالک کا نام بھی ارسال کیا جانا چاہئے۔

مثالیں:

پے ٹی ایم بیان کا اسکرین شاٹ جہاں مالک کا نام اور لین دین کی تفصیلات مرئی ہیں۔

اگر آپ نیچے کی طرح اسکرین شاٹ مہیا کرتے ہیں تو ، براہ کرم ایک ایسی بینک کتاب منسلک کریں جس میں یوپی آئی سے منسلک بینک اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہو۔

بٹ کوائن

براہ کرم لین دین کی تفصیلات کا اسکرین شاٹ مہیا کریں (رقم اور تاریخ) اپنے ای واٹ میں آرڈر کی تاریخ منتخب کریں اور اس کا اسکرین شاٹ بنائیں۔

ٹیچر / ایتھریم

اس ای والٹ کی تصدیق کے ل transaction ، ٹرانزیکشن کی تاریخ اور مقدار والا اسکرین شاٹ فراہم کیا جانا چاہئے۔

کامل رقم

آپ کے پرفیکٹ منی ای والٹ کی تصدیق کے ل 2 ، 2 اسکرین شاٹس فراہم کیے جائیں۔

پہلا نمبر جس میں مالک کا نام اور ای وایلیٹ نمبر ہے۔

دوسرا آپ کے ای بٹوے نمبر اور پلیٹ فارم پر لین دین (رقم اور تاریخ ظاہر ہونی چاہئے)۔

ھگول کارڈ

1. کسی ایسٹروپے کارڈ کی تصدیق کے ل the ، صارف کو اپنے ایسٹروپے کارڈ اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنا چاہئے۔ اکاؤنٹ ہولڈر کا نام اور لین دین کی تفصیلات (رقم اور تاریخ) دونوں ایک ہی تصویر میں نظر آنے چاہئیں۔

2. اگر کوئی مؤکل دعوی کرتا ہے کہ وہ نکتہ 1 سے اسکرین شاٹ فراہم نہیں کرسکتا ہے تو ، انہیں ان لین دین کی تصدیق کرنے والے اپنے بینک اکاؤنٹ سے اسکرین شاٹ بھیجنے دیں۔ نام اور لین دین ایک اسکرین شاٹ میں نظر آنا ضروری ہے۔

مثال:

ایک مؤکل کو "کارڈ استعمال" سیکشن کھولنا چاہئے اور اگر اس نے کارڈ کی پوری رقم ایک ساتھ جمع کردی ہے تو اس صفحے کا اسکرین شاٹ لینا چاہئے۔

بینک کارڈ

ذیل میں دی گئی ہدایات بھی روپئے کارڈ کے لئے موزوں ہیں۔

1. گاہک کو اپنے کارڈ کی تصویر فراہم کرنی چاہئے۔ کارڈ کے پچھلے حصے کی ضرورت نہیں ہے۔

2. پہلے 6 اور آخری 4 ہندسے ، میعاد ختم ہونے کی تاریخ ، اور مالک کا نام ایک ہی تصویر میں نظر آنا چاہئے۔

o. چوری شدہ / مسدود کارڈ - ایک دستاویز جس کی تصدیق یہ ہوتی ہے کہ یہ صارف کو جاری کی گئی تھی۔

If. اگر یہاں کوئی دستاویز نہیں ہے جیسے پوائنٹ in میں ، نام اور بینک کارڈ نمبر والا ایک بینک بیان جس میں ایک ہی تصویر یا اسکرین شاٹ میں نظر آتا ہے۔

If. اگر مالک کے نام اور کارڈ نمبر کے ساتھ کوئی بیان نہیں ہے تو ، صارف کو اپنا نام اور ٹرانزیکشن (پلیٹ فارم) پر فراہم کرنے دیں۔ جمع ، تاریخ ، اور نام ایک تصویر میں نظر آنے چاہئیں۔

6. اگر کچھ فراہم نہیں کیا جاسکتا ہے تو ، براہ کرم KYC سے رابطہ کریں۔

ورچوئل کارڈ

ورچوئل کارڈز کی تصدیق کے لئے ، مالک کے نام اور لین دین کے ساتھ ایک بیان بھیجا جانا چاہئے۔ تمام اعداد و شمار ایک تصویر میں نظر آنے چاہئیں۔

فنانس کی اصل کی تصدیق

کچھ معاملات میں ، کمپنی ایک ایسی دستاویز کی درخواست کر سکتی ہے جو فنڈز کے ذریعہ کی تصدیق کرے گی۔

اس کی درخواست کیوں کی جاتی ہے؟

• تاکہ اپنے صارفین کو دھوکہ دہی سے بچایا جاسکے۔
• اسی طرح کے قوانین کی تعمیل کرنا جو ہمیں ایک مالیاتی کمپنی کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔

فنڈز کی قانونی حیثیت کی تصدیق کے ل you ، آپ کو مندرجہ ذیل دستاویزات میں سے ایک فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔

• پچھلے سال کے لئے آمدنی کا بیان
• آمدنی کے ذرائع کے اشارے کے ساتھ ایک بینک بیان
• حصص کی فروخت کے لئے ایک معاہدہ
• پراپرٹی یا کسی کمپنی کی فروخت کا معاہدہ
• ایک قرض کا معاہدہ
• ایسی دستاویز جو اشتراک ملکیت کو ثابت کرتی ہے۔

دستاویز میں آپ کا نام ہونا چاہئے۔